Poliisi epäilee miljoonapetosta Venäjän kiinteistökaupoissa Helsingissä
Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee miljoonien eurojen petosta liittyen Venäjän omistamien kiinteistöjen myyntiin Suomessa.
Venäjän federaatio myi toukokuussa 2012 vaihtokaupalla 58 kiinteistöä, joista suurin osa sijaitsee Helsingin kantakaupungissa.
Venäjä luovutti kiinteistöt espoolaiselle yhtiölle, joka puolestaan osti ja luovutti sille vaihtokaupassa työeläkevakuuttaja Kevan toimistotalon Helsingin Lauttasaaresta.
Samana päivänä yhtiö myi kiinteistöt eteenpäin suomalaisille yhtiöille.
KRP epäilee, että Venäjän kiinteistöt myytiin espoolaisyhtiölle tuntuvaan alihintaan. Sen jälkeen yhtiö myi ne eteenpäin markkinahintaan.
KRP:n mukaan markkinahinnan ja alihinnan erotuksesta espoolaisyhtiön johtaja siirsi noin 4,5 miljoonaa euroa Sveitsissä toimivan konsulttiyhtiön pankkitilille.
Konsulttiyhtiön johtaja jakoi sen jälkeen rahat kiinteistökauppaan osallistuneiden kesken.
Esitutkinnan mukaan Venäjän puolesta kaupat hoitanut Venäjän kiinteistöyhtiön Suomen-haarakonttorin silloinen johtaja sai noin 2,9 miljoonaa euroa, josta 15 prosenttia siirrettiin Suomessa toimivan lakimiehen sveitsiläiselle pankkitilille.
Sveitsiläinen konsultti sai viisi prosenttia. Lisäksi espoolaisyhtiön johtajan pojan sveitsiläiselle pankkitilille siirrettiin poliisin mukaan noin 1,5 miljoonaa.
KRP epäilee törkeästä petoksesta espoolaisyhtiön johtajaa, tämän poikaa, entistä Venäjän kiinteistöyhtiön Suomen-johtajaa, lakimiestä ja kiinteistökohteiden arvioijaa.
Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Kevaa ei epäillä rikoksesta tapauksessa.
Asiaa on tutkittu myös Sveitsissä ja Venäjällä, missä Venäjän kiinteistöjä ulkomailla hallinnoineen yhtiön tuolloinen johtaja tuomittiin neljän vuoden vankeuteen törkeästä petoksesta.
KRP:n mukaan Suomessa tehdyn kiinteistökaupan toimintamalli oli ensimmäinen laatuaan. KRP epäilee, että Venäjän omistamia kiinteistökohteita oli tarkoitus myydä samalla tavalla myös muissa maissa.
Juttu siirtyy syyteharkintaan loppukeväästä.