Ruotsin talousrikosvirasto ratsasi Swedbankin pääkonttorin
Ruotsissa talousrikosvirasto EBM vahvistaa Twitterissä poliisiratsian ruotsalaispankki Swedbankin pääkonttoriin. Viraston mukaan kyse on tutkinnasta, jossa epäillään sisäpiiritiedon väärinkäyttöä.
Epäily sisäpiiritiedon väärinkäytöstä viittaa TT:n mukaan siihen, että joillekin osakkeiden suuromistajille ilmoitettiin etukäteen, että SVT:n journalistit tutkivat pankkien rahanpesua Baltian maissa.
Toimittajien tutkintojen päätteeksi syntyneestä jutusta kävi ilmi, että 3,8 miljardin euron edestä alkuperältään epäilyttävää rahaa on kulkenut Swedbankin ja aiemmin rahanpesusta kiinni jääneen Danske Bankin Baltian-yksikön välillä.
Uutinen käynnisti rahanpesututkinnan Ruotsissa, Baltian maissa ja Swedbankin sisällä. Ratsia ei siis suoranaisesti liity pankkia koskevaan rahanpesuepäilyyn.
EBM ilmoitti TT:lle, että ratsian tarkoitus on turvata pankissa säilytetty todistusaineisto ja ottaa se analysoitavaksi. Tutkinta jatkuu normaalisti ratsian jälkeen.
Swedbank toteaa tiedotteessaan, että se avustaa viranomaisia tutkinnassa. Pankki sanoo, että tällä hetkellä ketään ei ole asetettu epäillyksi rikoksesta.
Swedbankin osakkeen arvo on runsaassa 6,5 prosentin alamäessä poliisioperaation tultua julki.
Ruotsalaispankki on ollut päivän mittaan kovassa höykytyksessä. SVT:n tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag Grasning paljasti aiemmin tänään, että Swedbank on johtanut yhdysvaltalaisia viranomaisia harhaan Panaman paperien tutkintaan liittyen.
Uutisen mukaan Swedbank ilmoitti veroparatiisivyyhteä selvittävälle New Yorkin finanssivalvonnalle, ettei pankilla ole syytä epäillä rahanpesua.
Pankki kuitenkin hoiti SVT:n mukaan Baltiassa yli sadan yrityksen asioita, jotka olivat tekemisissä panamalaisen Mossack Fonseca -lakitoimiston kanssa.
Panaman papereiksi kutsutut noin 11 miljoonaa asiakirjaa paljastivat tietoja veroparatiiseihin sijoittaneista henkilöistä ja yhtiöistä. Asiakirjat olivat peräisin juuri Mossack Fonsecasta.
SVT:n mukaan myös vankeuteen tuomittu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort sai Ukrainasta miljoonia Ruotsin kruunuja Swedbankin kautta.
Rahat olivat peräisin Ukrainan entistä presidenttiä Viktor Janukovitshia lähellä olevasta Vega Holding -yhtiöstä.