Poliisi: Rikolliset värväävät nuoria "rahamuuleiksi" – tavoitteena pestä huume-, ase- tai petosrikollisuudessa saatua rahaa

Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa tapauksen, jossa noin 20-vuotias mies oli värvätty yökerhosta niin sanotuksi rahamuuliksi. Poliisin mukaan rikolliset lähestyvät etenkin teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia esimerkiksi baareissa, kauppakeskuksissa ja sosiaalisessa mediassa saadakseen nämä pesemään rikoksilla saatua rahaa. Rahat ovat poliisin mukaan usein peräisin huume-, ase- tai petosrikoksista.

Tutkinnanjohtaja Teemu Haapala sanoo STT:lle, että rahamuuleja hyödyntävää rahanpesua tulee ilmi koko ajan useammin.

Poliisin mukaan nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että voivat syyllistyä rikoksiin suostuessaan tällaisiin palveluksiin. Epäillyt rikolliset saattavat tilanteissa kertoa taustatarinan, joka vaikuttaa uskottavalta. Poliisin mukaan rahanpesijöitä tarvitaan paljon, jos taustalla on kyse isosta rikoskokonaisuudesta.

Poliisi sai parikymppisen miehen tapauksesta ilmoituksen kesäkuussa. Mies oli ollut toukokuussa yökerhossa, kun tuntematon henkilö oli lähestynyt häntä ja pyytänyt nostamaan puolestaan 4 000 euroa. Henkilö oli kertonut olevansa varakas kryptosijoittaja.

Pian miehen tilille ilmestyi 20 000 euroa. Mies otti yhteyttä yökerhossa tapaamaansa henkilöön ja sanoi, että voisi nostaa alun perin sovitun summan. Miehen mukaan henkilö ryhtyi uhkailemaan häntä, joten hän nosti 10 000 euroa, poliisin tiedotteessa sanotaan. Haapalan mukaan mies oli myös vaihtanut euroja ainakin Britannian punniksi ja ostanut uhkaajan käyttöön puhelimia.

Poliisi epäilee, että rahat, joita yritettiin pestä parikymppisen miehen avulla, olivat peräisin petosrikollisuudesta. Poliisin mukaan alkuperäinen rahanpesijä on jäänyt tuntemattomaksi. Parikymppistä miestä epäillään törkeästä rahanpesusta.

Toinen vastaava tapaus tuli poliisin tietoon syyskuussa. Viisikymppisen miehen luokse tuli kaksi miestä, jotka pyysivät tätä nostamaan 20 euroa. Summa luvattiin siirtää takaisin miehen tilille. Mies antoi kaksikolle tilinumeronsa, ja tilille ilmestyi 9 800 euroa.

Poliisin mukaan mies kysyi kaksikolta, oliko kyseessä rahanpesuyritys, jolloin nämä antoivat jonkinlaisen selityksen rahasummasta ja sanoivat olevansa mieheen myöhemmin yhteydessä rahojen takaisin saamiseksi. Pankki sulki miehen tilin ja mies ilmoitti asiasta poliisille.

Poliisi epäilee kaksikkoa rahanpesusta, identiteettivarkaudesta ja maksuvälinepetoksesta. Viisikymppisen miehen osuutta selvitetään yhä.