Deutsche Bankin tiloja ratsattu Saksassa – poliisi kertoo syyksi Panaman paperien paljastamat rahanpesuepäilyt

Saksassa poliisi on tehnyt ratsioita Euroopan suurimpiin pankkeihin lukeutuvan Deutsche Bankin tiloihin Frankfurtissa ja lähialueilla.

Poliisin mukaan syynä ovat rahanpesuepäilyt. Epäilyt perustuvat niin kutsutuista Panaman papereista paljastuneisiin tietoihin.

Panamalaiselta Mossack Fonseca -lakifirmalta vuodettiin vuonna 2016 miljoonia asiakirjoja. Niistä paljastui laajamittaista veronkiertoa.

Viranomaisten mukaan Deutsche Bankin epäillään auttaneen asiakkaitaan perustamaan firmoja veroparatiiseihin. Niiden kautta on pesty rikollisesta toiminnasta saatuja rahoja, viranomaiset sanovat.

Frankfurtin syyttäjänviraston mukaan tutkinta keskittyy pankin kahteen työntekijään, joista toinen on 50- ja toinen 46-vuotias, sekä useisiin nimeämättömiin henkilöihin ylempänä pankin organisaatiossa. Syyttäjät epäilevät, että työntekijät jättivät ilmoittamatta rahanpesuepäilyistä, vaikka todisteita epäilyttävästä toiminnasta oli.

Ratsioihin ottaa osaa noin 170 ihmistä. Deutsche Bank kertoo tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Deutsche Bank on ryvettynyt skandaaleissa aiemminkin. Viime viikolla useat mediat kertoivat, että Saksan finanssivalvoja selvittelee Deutsche Bankin kytköksiä Danske Bankiin. Danske Bank on ollut otsikoissa rahanpesuepäilyihin liittyen.

Danske Bankin Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007–2015 yli 200 miljardia euroa, josta suuren osan epäilleen olleen rahanpesua. Jupakkaa ovat tutkineet useiden eri maiden viranomaiset.

Viime vuoden alussa Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset määräsivät Deutsche Bankille noin 590 miljoonan euron sakot epäillystä rahanpesusta Venäjällä.

Pankin katsottiin olleen mukana järjestelyssä, jossa yhteensä 10 miljardia dollaria siirrettiin ulos Venäjältä saksalaispankin Moskovan, Lontoon ja New Yorkin konttoreiden kautta.

Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset ilmoittivat lisäksi löytäneensä laajoja heikkouksia pankin sisäisessä suojautumisessa rahanpesua ja asiakasriskiä vastaan.

Vuonna 2016 Yhdysvallat asetti Deutsche Bankille noin 12,2 miljardin euron sakot pankin roolista subprime-asuntolainakriisissä, joka aloitti vuoden 2008–2009 finanssikriisin.

Kun tieto sakoista tuli, pankin asiakkaat vetivät rahojaan pois pankista. Ennätyksellisen suuret sakot olisivat voineet tietää pankin loppua, mutta pankki sai neuvoteltua niiden pienentämisestä. Lopulta Deutsche Bank joutui maksamaan noin 4,76 miljardin euron sakot.